Una investigación federal de gran magnitud puso en el centro de la escena a San Martín de los Andes, luego de que una pareja de DJs que vive en un barrio privado de la ciudad quedara vinculada a una causa por lavado de dinero y contrabando. El expediente es llevado adelante por la División de Lavado de Activos de la Policía Federal Argentina (PFA) y derivó en 20 allanamientos simultáneos realizados en octubre en distintos puntos del país.
La causa apunta a una organización dedicada al contrabando de metales ferrosos, extraídos de infraestructura urbana. Según la investigación, la red operaba con cables, bronce, cobre, picaportes, manijas, porteros, tapas metálicas y hasta piezas sustraídas de cementerios, materiales que luego eran exportados de manera ilegal al exterior.
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Como resultado de los operativos, se registraron nueve personas detenidas, entre ellas ciudadanos extranjeros, además del secuestro de millones de dólares en distintas divisas, criptomonedas, vehículos de alta gama, armas de fuego y dispositivos electrónicos.
El allanamiento en San Martín de los Andes
Uno de los procedimientos más llamativos se concretó en San Martín de los Andes, dentro del exclusivo barrio privado Chapelco Golf, donde reside la pareja de DJs ahora bajo sospecha. El allanamiento se realizó a mediados de octubre, cuando ambos se encontraban fuera del país, de viaje por Europa.
El involucramiento de la pareja surgió a partir de un crecimiento patrimonial que no pudo ser justificado, además de escuchas telefónicas y otras medidas probatorias que llevaron a la Justicia a autorizar el procedimiento. En el domicilio se secuestraron 40 mil dólares, 6 mil libras esterlinas, una billetera física de criptomonedas, computadoras y un vehículo de alta gama, un Mini Cooper.
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Vecinos del barrio describieron un fuerte despliegue de fuerzas federales, con presencia de agentes de la PFA, Gendarmería Nacional y personal judicial, lo que generó sorpresa en una zona habitualmente tranquila y asociada al turismo de alto poder adquisitivo.
Una causa inédita por su magnitud
De acuerdo a fuentes vinculadas a la investigación, se trata de una de las primeras causas de lavado de activos de esta envergadura llevada adelante por la Policía Federal sin estar directamente asociada a expedientes de narcotráfico. Habitualmente, las investigaciones por lavado surgen como desprendimiento de otras causas, algo que en este caso no ocurrió.
Las mismas fuentes indicaron que aún resta ubicar a la pareja de DJs para avanzar con su imputación formal, ya que no se encontraban en el país al momento de los allanamientos.
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Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, y se llevaron a cabo en Ciudad de Buenos Aires, Don Torcuato, Ingeniero Maschwitz, General Pacheco, Garín, La Reja, General Rodríguez, San Fernando, Victoria, José León Suárez, Merlo y San Martín de los Andes.
Cómo operaba la red de contrabando y lavado
Según la investigación, la organización —integrada por empresarios argentinos— se dedicaba a extraer y acopiar toneladas de metales que luego eran transportadas en camiones propios o alquilados. Tras el pago de sobornos, los cargamentos circulaban por rutas nacionales hasta zonas de frontera del norte argentino, donde la banda contaba con galpones de acopio.
Desde allí, los materiales eran cruzados ilegalmente a Paraguay y Bolivia, con destino final en Perú, desde donde se exportaban a Europa, Estados Unidos y China, eludiendo impuestos y controles aduaneros.
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En cuanto al circuito financiero, los investigadores detectaron que los pagos millonarios se realizaban mediante criptoactivos, a través de operaciones ilegales con cuentas radicadas en China y Hong Kong. Posteriormente, esos fondos eran convertidos en efectivo y retirados en la Argentina a través de cuevas financieras, completando así el circuito de lavado de activos.
La causa continúa en pleno desarrollo y mantiene bajo la lupa a personas y bienes distribuidos en distintos puntos del país, mientras San Martín de los Andes quedó inesperadamente vinculada a una trama internacional de contrabando y lavado de dinero.